（原标题：对于终结推行2022年界限性股票激勉计算暨回购刊出界限性股票的公告）

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-116 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司对于终结推行 2022年界限性股票激勉计算暨回购刊出界限性股票的公告

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 29日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《对于终结推行 2022年界限性股票激勉计算暨回购刊出界限性股票的议案》，关联董事已侧目表决。经公司审慎筹商，决定终结推行 2022年界限性股票激勉计算（以下简称“本次激勉计算”），并回购刊出已获授但尚未拔除限售的界限性股票，同期一并终结与之联系的《豪鹏科技：2022年界限性股票激勉计算推行观测惩办办法》等配套文献。本次回购刊出事项尚需提交公司鼓舞大会以尽头决议形态审议通过并由鼓舞大会授权董事会偏激授权承办东说念主理理回购刊出联系登记、减少注册老本等具体事宜。

一、本次激勉计算已履行的联系审批法子及信息走漏情况 1、2022年 12月 22日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《对于偏激纲目的议案》《对于的议案》《对于提请鼓舞大会授权董事会办理公司 2022年界限性股票激勉计算联系事宜的议案》。同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了联系议案，公司监事会对本次激勉对象名单进行核实。公司零丁董事就本次激勉计算联系议案发表了甘愿的倡导。 2、2022年 12月 23日至 2023年 1月 3日，公司对本次激勉计算初度授予激勉对象姓名及职务在公司官网进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个东说念主对本次激勉计算初度授予部分激勉对象名单建议的异议。2023年1月 5日，公司走漏了《豪鹏科技：监事会对于公司 2022年界限性股票激勉计算初度授予部分激勉对象名单的公示情况默契及核查倡导》（公告编号：2023-001）。 3、2023年 1月 10日，公司召开 2023年第一次临时鼓舞大会，审议并通过了联系议案。2023年 1月 11日，公司走漏了《豪鹏科技：对于 2022年界限性股票激勉计算内幕信息知情东说念主及激勉对象交易公司股票情况的自查禀报》（公告编号：2023-004）。 4、2023年 1月 13日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《对于调整 2022年界限性股票激勉计算激勉对象名单及授予数目的议案》和《对于向 2022年界限性股票激勉计算激勉对象初度授予界限性股票的议案》。凭据公司 2023年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会细目本次激勉计算界限性股票的授予日为 2023年 1月 13日。公司零丁董事对上述事项发表了甘愿的倡导，公司监事会对初度授予激勉对象名单（调整后）进行审核并发表了核查倡导。北京国枫讼师事务所出具了联系法律倡导书。 5、2023年 2月 16日，信永中庸管帐师事务所（稀疏平时搭伙）出具《验资禀报》（XYZH/2023SZAA5B0009），经审验，搁置 2023年 2月 13日止公司已收到 198位激勉对象全额交纳的新增注册老本（股本）贪图东说念主民币 1,860,639.00元。2023年 2月 23日，公司走漏了《豪鹏科技：对于 2022年界限性股票激勉计算初度授予完成的公告》（公告编号：2023-015）。初度授予的界限性股票上市日为 2023年 2月 24日。 6、2023年 8月 9日，公司召开第一届董事会第二十六次会议审议通过了《对于调整 2022年界限性股票激勉计算预留授予价钱的议案》和《对于向激勉对象授予预留界限性股票的议案》。凭据公司 2023年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会细目本次激勉计算界限性股票的授予日为 2023年 8月 11日。公司零丁董事对上述事项发表了甘愿的倡导，公司监事会对 2022年界限性股票激勉计算预留授予激勉对象名单进行审核并发表了核查倡导。北京国枫讼师事务所出具了联系法律倡导书。 7、2023年 8月 11日至 2023年 8月 21日，公司对本次激勉计算预留授予激勉对象的姓名及职务在公司官网进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个东说念主对本次激勉计算预留授予部分激勉对象名单建议的异议。2023年 8月 22日，公司走漏了《豪鹏科技：监事会对于公司 2022年界限性股票激勉计算预留授予部分激勉对象名单（预留授予日）的公示情况默契及核查倡导》（公告编号：2023-078）。 8、2023年 10月 10日，信永中庸管帐师事务所（稀疏平时搭伙）出具《验资禀报》（XYZH/2023SZAA5B0148），经审验，搁置 2023年 10月 9日止公司已收到 49位激勉对象交纳的新增注册老本（股本）贪图东说念主民币 433,000.00元。2023年 10月 16日，公司走漏了《豪鹏科技：对于 2022年界限性股票激勉计算预留授予完成的公告》（公告编号：2023-085）。预留授予的界限性股票上市日为 2023年 10月 17日。 9、公司于 2024年 1月 5日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十二次会议及于 2024年 1月 26日召开 2024年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于调整公司 2022年界限性股票激勉计算初度授予回购价钱及回购刊出部分界限性股票的议案》，决定回购刊出 11名初度授予激勉对象和 1名预留授予激勉对象抓有的尚未解锁的界限性股票共计 109,295股，占公司总股本82,293,639股的 0.1328%。因公司 2022年度进行了利润分拨，故将本次激勉计算初度授予界限性股票的回购价钱调整为 28.18元/股。公司监事会对此发表了核查倡导，北京国枫讼师事务所出具了联系法律倡导书。 10、公司于 2024年 4月 25日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议及于 2024年 5月 22日召开 2023年年度鼓舞大会审议通过了《对于回购刊出部分界限性股票的议案》，决定回购刊出 3名初度授予激勉对象和 2名预留授予激勉对象抓有的尚未解锁的界限性股票共计 45,000股，占公司总股本82,184,344股的 0.0548%。公司监事会对此发表了核查倡导，北京国枫讼师事务所出具了联系法律倡导书。 11、2024年 6月 17日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《对于 2022年界限性股票激勉计算初度授予部分第一个解锁期解锁条目建立的议案》，关联董事已侧目表决，上述议案提交董事会前仍是公司董事会薪酬与观测委员会审议通过。董事会及监事会均觉得本次激勉计算初度授予部分第一个解锁期的拔除限售条目已建立，公司监事会对此发表了核查倡导，北京国枫讼师事务所出具了联系法律倡导书。 12、2024年 10月 26日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《对于 2022年界限性股票激勉计算预留授予部分第一个解锁期解锁条目建立的议案》《对于调整公司 2022年界限性股票激勉计算初度授予和预留授予回购价钱及回购刊出部分界限性股票的议案》，关联董事已侧目表决。上述议案提交董事会前仍是公司董事会薪酬与观测委员会审议通过。董事会及监事会均觉得本次激勉计算预留授予部分第一个解锁期的拔除限售条目已建立，本次恰当拔除限售条目的激勉对象共计 41名，可拔除限售的界限性股票数目贪图为 108,750股，占公司总股本 82,139,344股的 0.1324%。同期公司决定回购刊出 15名初度授予激勉对象和 5名预留授予激勉对象抓有的尚未解锁的界限性股票共计 134,532股；初度授予部分和预留授予部分第一个解锁期的拔除限售条目建立后，激勉对象 2023年度个东说念主绩效观测结果未达标部分的尚未解锁的界限性股票共计 8,675股，这次回购刊出界限性股票贪图 143,207股，占公司总股本 82,139,344股的 0.1743%。因公司 2023年度利润分拨已推行完毕，故将本次激勉计算初度授予和预留授予界限性股票的回购价钱调整为 27.70元/股。公司监事会对此发表了核查倡导，北京国枫讼师事务所出具了联系法律倡导书。 13、2024年 11月 29日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《对于终结推行 2022年界限性股票激勉计算暨回购刊出界限性股票的议案》，关联董事已侧目表决。上述议案提交董事会前仍是公司董事会薪酬与观测委员会审议通过。经公司审慎筹商，决定终结推行本次激勉计算，并回购刊出已获授但尚未拔除限售的界限性股票。同期一并终结与之联系的《豪鹏科技：2022年界限性股票激勉计算推行观测惩办办法》等配套文献。公司监事会对此发表了核查倡导，北京国枫讼师事务所出具了联系法律倡导书。

二、终结推行本次激勉计算的原因 鉴于公司刻下所处的外部环境与制定本次激勉计算时比较发生了较大变化，为保险永久可抓续发展，公司注重收入增速和利润的均衡，追求有质料地发展。空洞议论近期商场环境成分和公司将来发展决策，公司经审慎评估后觉得，预期筹谋情况与本次激勉计算观测地方的设定存在偏差，达成本次激勉计算设定的第二期和第三期年度销售收入观测地方的不细目性增多，若不息推行本次激勉计算难以达到预期的激勉方针和结果。为更好地保护公司及高大投资者的正当利益，从公司永恒发展和职工亲自为益启程，荟萃将来公司发展决策，经审慎筹商，公司决定终结推行本次激勉计算，并回购刊出已获授但尚未拔除限售的界限性股票；同期一并终结与之联系的《豪鹏科技：2022年界限性股票激勉计算推行观测惩办办法》等配套文献。

三、回购刊出界限性股票的情况 1、回购刊出界限性股票的数目 （1）因激勉对象辞职不再具备激勉对象履历而回购刊出 鉴于 1名初度授予激勉对象因个东说念主原因辞职，公司董事会决定对其已获授但尚未拔除限售的一皆界限性股票 7,000股赐与回购刊出。 （2）公司终结推行本次激勉计算回购刊出界限性股票的数目 公司决定终结推行本次激勉计算，本次激勉计算第二个和第三个限售期已获授但尚未拔除限售的界限性股票贪图 1,379,126股由公司回购刊出。 综上，公司本次回购刊出已获授但尚未拔除限售的界限性股票贪图1,386,126股。 2、回购价钱 凭据《豪鹏科技：2022年界限性股票激勉计算（草案）》（以下简称“《激勉计算（草案）》”）的联系划定，激勉对象辞职的，已获授但尚未拔除限售的界限性股票不得拔除限售，由公司按授予价钱回购刊出；公司因筹谋环境或商场行情等成分发生变化，若不息推行本激勉计算难以达到激勉方针的，则经公司鼓舞大会批准，可提前终结本激勉计算，激勉对象已获授但尚未拔除限售的界限性股票由公司调理按授予价钱回购刊出。2024年 10月 26日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《对于调整公司 2022年界限性股票激勉计算初度授予和预留授予回购价钱及回购刊出部分界限性股票的议案》，关联董事已侧目表决。调整后本次激勉计算初度授予和预留授予界限性股票的回购价钱为 P=28.18元/股-0.48元/股=27.70元/股。 3、回购资金总数及资金开首 本次用于回购的资金总数为 38,395,690.20元，回购资金开首为公司自有资金。

四、本次回购刊出后股本结构变动情况表 本次回购刊出完成后，公司总股本将由 81,996,137股变更为 80,610,011股，公司股本结构变动如下： 本次变动前 本次变动增减数目（股） 本次变动后 股份数目（股） 比例（%） 股份数目（股） 比例（%） 一、限售条目通顺股 24,246,566 29.57 -1,386,126 22,860,440 28.36 二、无穷售条目通顺股 57,749,571 70.43 0 57,749,571 71.64 总股本 81,996,137 100.00 -1,386,126 80,610,011 100 注：公司鉴识于 2024年 10月 26日召开第二届董事会第八次会议、于 2024年 11月 18日召开 2024年第二次临时鼓舞大会审议通过了《对于减少注册老本、改革并办理工商变更登记的议案》，甘愿公司注册老本由 82,139,344元减少为 81,996,137元，公司总股本由 82,139,344股减少为 81,996,137股，这次关连减少注册老本、改革《公司划定》尚未完成工商变更登记手续。

五、终结推行本次激勉计算的影响及后续安排 公司终结本次激勉计算及回购刊出联系界限性股票恰当《中华东说念主民共和国公国法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司股权激勉惩办办法》等联系法律、法例、步调性文献、《公司划定》及公司本次激勉计算的划定。公司因终结推行本次激勉计算而回购刊出界限性股票，将导致总股本减少。公司终结本次激勉计算需要说明的联系股份支付用度按照《企业管帐准则第 11号——股份支付》的划定处理，最终需说明的股份支付用度对公司净利润的影响以管帐师事务所出具的审计禀报为准。公司终结本次激勉计算并回购刊出联系界限性股票，不会对公司的财务现象和日常筹谋产生首要影响，不会导致公司控股鼓舞及本色禁止东说念主发生变化，公司股权分散仍具备上市条目。凭据公司《激勉计算（草案）》，本次终结推行激勉计算并回购刊出界限性股票事项尚需提交公司鼓舞大会审议。凭据《上市公司股权激勉惩办办法》的联系划定，公司董事会承诺自鼓舞大会审议通过终结推行本次激勉计算联系议案的决议公告之日起三个月内，不再审议和走漏股权激勉计算。后续公司将荟萃联系法律、法例和公司本色情况，抓续优化薪酬体系、完善绩效观测轨制、制定并择机推出更为完善、愈加合理的激勉计算，以健全公司长效激勉机制，招引和留下优秀东说念主才，充分调节联系东说念主员的积极性、创造性，促进公司健康发展，为鼓舞创造更多的价值。

六、董事会薪酬与观测委员会倡导 经核查，董事会薪酬与观测委员会觉得：公司本次终结推行本次激勉计算并回购刊出联系界限性股票事宜恰当《上市公司股权激勉惩办办法》的联系划定，联系审议决策法子正当合规，不会影响公司抓续筹谋，不存在毁伤公司及合座鼓舞尽头是中小鼓舞的正当职权的情形。咱们一致甘愿公司终结推行本次激勉计算并回购刊出联系界限性股票的事项，并甘愿将该议案提交董事会审议。董事会薪酬与观测委员会委员廖兴群先生为 2022年界限性股票激勉计算的激勉对象，已对本议案侧目表决。

七、监事会倡导 经核查，监事会觉得：公司终结推行 2022年界限性股票激勉计算暨回购刊出界限性股票已履行了相应的决策法子。公司本次回购刊出部分界限性股票，恰当《上市公司股权激勉惩办办法》《激勉计算（草案）》等联系划定，本次需回购刊出界限性股票的激勉对象准确，应回购刊出的界限性股票数目无误，且该事项履行的法子正当、合规，不存在毁伤公司及合座鼓舞利益的情形；不会对公司的筹谋事迹产生首要影响，也不会影响公司惩办团队的奋力守法。监事会甘愿终结推行本次激勉计算并回购刊出界限性股票贪图 1,386,126股事宜。

八、讼师出具的法律倡导 北京国枫（深圳）讼师事务所觉得：搁置法律倡导书出具日，终结激勉计算及本次回购刊出已获取现阶段应当获取的批准和授权，尚需公司鼓舞大会审议通过；终结激勉计算及本次回购刊出恰当《上市公司股权激勉惩办办法》等法律法例及《激勉计算（草案）》的关连划定，不存在彰着毁伤公司及合座鼓舞利益的情形。

九、备查文献 1、第二届董事会第九次会议决议； 2、第二届监事会第六次会议决议； 3、第二届董事会薪酬与观测委员会第五次会议决议； 4、北京国枫讼师事务所对于深圳市豪鹏科技股份有限公司终结推行 2022年界限性股票激勉计算及回购刊出界限性股票的法律倡导书。

特此公告。 深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会 2024年 11月 30日